Duży przelew, powiadomienie US, GIIF

witam ostatnio mam dylemat mam zamiar wplacic pieniadze na konto jest ich troszeczke i tu moje pytanie od jakiej kwoty bank informuje urzad skarbowy o wplacie

wiem ze jest taki przepis ze bank musi poinformowac urzad skarbowy o wplacie na konto od jakiejs ustalonej kwoty jaka jest jej wysokosc ??

prosze o szybka odpowiedz

o tego nie wiedzialem, tez mnie to ciekawi.

Jest taka organizacja co nazywa się GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) i to banki ją informują w przypadku podejrzanego przepływu gotówki.

Instytucja obowiązana przyjmująca dyspozycję lub zlecenie klienta do przepro-
wadzenia transakcji, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowią-
zek zarejestrować taką transakcję, również gdy jest ona przeprowadzana w dro-
dze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą
powiązane.

a istnieje mozliwośc powiązania takich przelewow? chodzi mi o to czy gdyby na dwa moje konta wpłyneły przelewy np po 10 tyś euro to tez zostało by wysłane zgłoszenie?

Tak, liczy się suma przelewów.

Mateusz napisał(a):Tak, liczy się suma przelewów.

Powiem Ci że z tym też bywa różnie. Generalnie żeby rozmyć sytuację stosuje się:

-podział na kwoty czesto po parę tysięcy złotych
-różne daty wpłat
-rózne formy wpłat (np. przelewy z różnych kont, wpłaty gotówkowe itp.)
-różne tytuły wpłat

Żeby było jeszcze ciekawiej po prostu otwiera się nowe rachunki beneficjentowi... taka inżynieria finansowa;)

pozdrawiam i zawsze złużę pomocą w tej dziedzinie

Karol Szczepański
ProLans Investments

Pracuje w Anglii, chcę przelać wiecej niz 15 000 euro do Polski i ulokowac na koncie. Wiadomo, ze od stycznia 2007 roku weszła ustawa, która mówi, że osoby otzymujące dochód w danym roku podatkowym w Anglii a w Polsce nie otrzymują żadnego dochodu, nie muszą rozliczać sie z podatku w Polsce. Czy w takim razie musze placić jakikolwiek podatek od tych przelanych pieniędzy?

jezeli mam konto firmowe, moge sobie wplacac na nie srodki wlasne na inne cele niz firmowe? kto mnie z tego moze rozliczyc?

pozdrawiam i zawsze złużę pomocą w tej dziedzinie

Karol Szczepański
ProLans Investments

pomoc w tej dziedzinie nazywa się praniem brudnych pieniędzy i jest karalna
i nie mówi mi ze nie
jesli kasa pochodzi z legalnego ( opodatkowanego ) zródła to mozna sobie wpłacac i 2 miliony dolarów i nikt ci nic nie zrobi
obawa przed informacją o wpłacie swiadczy o tym ze nie jest to do konca czysta sprawa

wiec definicja prania kasy uzasadniona a co za tym idzie karalne przedsiewziecie

Karol zawodowo zajmuje się łamaniem prawa więc taki post nie zrobi na nim wrażenia ;-)

mamut2 napisał(a):Pracuje w Anglii, chcę przelać wiecej niz 15 000 euro do Polski i ulokowac na koncie. Wiadomo, ze od stycznia 2007 roku weszła ustawa, która mówi, że osoby otzymujące dochód w danym roku podatkowym w Anglii a w Polsce nie otrzymują żadnego dochodu, nie muszą rozliczać sie z podatku w Polsce. Czy w takim razie musze placić jakikolwiek podatek od tych przelanych pieniędzy?

pracujesz w anglii a placa ci w euro ?

Boomber napisał(a):a istnieje mozliwośc powiązania takich przelewow? chodzi mi o to czy gdyby na dwa moje konta wpłyneły przelewy np po 10 tyś euro to tez zostało by wysłane zgłoszenie?

Jeżeli te przelewy byłyby wysłane innego dnia prawdopodobnie nie zostałoby wysłane zgłoszenie ;)

napisał(a):

Mateusz napisał(a):
... taka inżynieria finansowa;)

pozdrawiam i zawsze złużę pomocą w tej dziedzinie

Karol Szczepański
ProLans Investments

w jakiej dziedzinie pan złuży pomocą? ;)

wielobranzowy_pl napisał(a):jezeli mam konto firmowe, moge sobie wplacac na nie srodki wlasne na inne cele niz firmowe? kto mnie z tego moze rozliczyc?

nikt, możesz robić co chcesz, kupować nawet playboya przez internet

Wystarczy wykupić karetę pre-paid np. z limitem 90000€/m (3000€/dzień), karta jest numeryczna bez immienna ;)