Temat
Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 316/320, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025172 (dalej "Fundusz") zwołuje na dzień 16.07.2007 r. (poniedziałek) na godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006,
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2006 roku,
3) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006,
4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku,
5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku,
6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 roku,
7) podziału zysku za 2006 rok,
8) zawarcia umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu,
9) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
10) przyjęcia założeń programu opcji dla Grupy Supernova;
11) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach programu opcji dla Grupy Supernova,
12) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D, w ramach programu opcji dla Grupy Supernova,
13) zmian w statucie Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego,
14) zmian w statucie Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
15) wyrażenia zgody na wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C oraz akcji serii D,
16) upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia oferty publicznej, wprowadzenia akcji serii C oraz akcji serii D na rynek regulowany oraz zawarcia umowy z KDPW,
17) umorzenia akcji własnych,
18) zmian w statucie Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych,
19) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
