Przelewy powyżej 1000 euro kontrolowane

Banki i inne instytucje finansowe będą zobowiązane do monitorowania klientów, którzy dokonują transakcji przekraczających równowartość 1 tys. euro. Ustalana ma być tożsamość nie tylko jego nadawcy, ale i odbiorcy oraz osoby, do której faktycznie te pieniądze trafiły. Chodzi przede wszystkim o ustalenie tożsamości klienta, i to nie tylko na podstawie dokumentów, ale także "informacji pochodzących z rzetelnego i niezależnego źródła".

żródło: Rzeczpospolita

Współczuję, lekko się zawalą pracą ;) Myślę że jeżeli to prawda to i tak nie będzie to efektywne, przelewów pomiędzy 1.000Euro a 10.000 Euro jest więcej niż pow 10.000E.
Śmieszne, a kto to wymyślił? :P

Poza tym ciekawe jak to chcą kontrolować?

Marvolo napisał(a):Poza tym ciekawe jak to chcą kontrolować?

Pod kontrolą przelewy powyżej 4 tysięcy złotych

Nikt nie zagra w kasynie bez dowodu osobistego

Do tej pory przelewy konroluje GIIF tyle że kwota jest wyższa, co za problem podwoić zatrudnienie i kwotę obniżyć?

Mysle ze podwojenie pracownikow wcale nie pomoze przy np. obnizeniu o polowe kwoty
Liczba bowim tranzakcji wcale nie wzrosnie dwukrotnie. Mysle ze przelewow powyzej 4 tys sa miliony.